La Policía Federal Argentina desarticuló una maniobra investigada por fraude fiscal que habría provocado un perjuicio de US$10 millones al Estado. El operativo incluyó 85 allanamientos en distintas provincias y permitió detener a 23 personas, además de secuestrar vehículos, computadoras, celulares y dinero en efectivo.

Un operativo de gran magnitud permitió avanzar en una investigación por presunto fraude tributario vinculado con operaciones de compraventa de granos. Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina realizaron 85 allanamientos en distintas jurisdicciones del país y detuvieron a 23 personas.

La investigación comenzó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares. Según la pesquisa, la maniobra habría generado un perjuicio de aproximadamente US$10 millones a las arcas del Estado nacional.

De acuerdo con la investigación judicial, los involucrados habrían simulado operaciones de compraventa de granos para generar retenciones impositivas ficticias y obtener reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

A partir de las pruebas reunidas, la Justicia ordenó los procedimientos en domicilios de Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron diez vehículos, 55 teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablets, dispositivos de almacenamiento y documentación de interés para la causa.

También incautaron más de 15millones,US78.205 y 7.715 euros, entre otras sumas de dinero.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que investiga posibles infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la legislación vigente.

El procedimiento fue impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional y dirigido por la Justicia en lo Penal Económico. La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los involucrados.