Según La Nación, el financista cercano al presidente de la AFA y con fuerte presencia en clubes del país, abrió múltiples firmas en Florida durante octubre. La DGI y la Procelac lo investigan por presunta evasión, lavado y movimientos financieros incompatibles con su actividad declarada.

Ariel Vallejo construyó una red de negocios que pasó del Conurbano a Miami en menos de un mes. El empresario creó seis compañías en Florida, todas registradas previo a las elecciones de octubre y concebidas como parte de un ambicioso proyecto comercial ligado al Mundial. Cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, Vallejo diversificó su presencia entre inversiones, comercio y actividades vinculadas al turismo.

En Argentina, el crecimiento de Sur Finanzas se consolidó desde 2017 con la apertura de decenas de sucursales y la incorporación de servicios financieros y operaciones de cambio. Su vínculo con el fútbol profesional se profundizó mediante acuerdos comerciales con Racing, Banfield, Platense, Barracas Central y otros clubes metropolitanos. Además, actuó como financista de San Lorenzo con préstamos millonarios.

Las autoridades fiscales detectaron operaciones de alto volumen realizadas a través de Sur Finanzas PSP, su plataforma de pagos. Según la denuncia presentada por ARCA, se registraron transferencias por $818.000 millones y movimientos que habrían derivado en una deuda tributaria superior a $3.300 millones. La Procelac también investiga maniobras posibles de lavado de activos a través de casas de cambio vinculadas al empresario.

Mientras tanto, las sociedades creadas en Miami —que incluyen firmas de real estate, gastronomía y comercio— quedaron en pausa. Documentos públicos muestran que todas fueron inscriptas en un mismo estudio contable y comparten dirección fiscal. La estrategia comercial apuntaba a generar presencia en meses previos al Mundial, aunque los avances quedaron detenidos tras el inicio de las investigaciones judiciales en Argentina.